Банки

ЦБ отозвал лицензию у московского банка за расчеты с онлайн-казино :: Город :: РБК

Банк проводил непрозрачные операции по расчетам физлиц и нелегальных интернет-казино, а также букмекеров. Ранее Visa уже выписывала банку штраф за высокорисковые операции, к которым относятся такие расчеты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк отозвал лицензию у московского РФИ Банка, следует из сообщения на сайте регулятора.

Кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. За последний год Центробанк неоднократно принимал меры воздействия на нее, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций.

«Деятельность РФИ Банка характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами», — уточнили в ЦБ.

Вебзайм [micro] [sale]

Кроме того, регулятор аннулировал лицензию банка на работу на рынке ценных бумаг. В нем будет работать временная администрация ЦБ до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка из топ-150

Финансы

www.adv.rbc.ru

РФИ Банк — участник системы страхования вкладов: Агентство по страхованию вкладов сообщило, что начнет выплаты его клиентам не позднее 18 июня. Заявления о выплате страхового возмещения вкладчики могут подавать в течение всего периода ликвидации банка.

По величине активов РФИ Банк занимал 328-е место в банковской системе России. Организация была зарегистрирована в ноябре 2000 года, следует из информации на сайте регулятора.

Читайте на РБК Pro


Почему 100 млн человек обречены на смену профессии


Кто в России заработал на пандемии


Топ-5 громких провалов в ребрендинге


На смену спиннеру: кого обогатили симпл-димпл и поп-ит

Доли банка распределены между четырьмя гражданами России. Наибольшая — у Степана Попова (72,6%), еще по 11% принадлежит Юрию Косынкину и Игорю Варгину, а 5,3% — Александру Разумовскому.

ЦБ отозвал лицензию у Профессионального инвестиционного банка

Финансы

В августе 2020 года «Коммерсантъ» писал, что Visa утвердила штраф РФИ Банку за высокорисковые операции, к которым прежде всего относятся платежи в адрес казино и букмекеров, а также операции с криптовалютой. В самом банке выписку штрафа подтверждали, но указывали, что это относится к клиентам.

«Все эти штрафы относятся не к РФИ Банку, а к нашим мерчантам-клиентам, принятым на обслуживание по эквайрингу, — заявляли в организации.— Потери в банке отсутствуют: штрафы от Visa в дальнейшем выставляются на счета клиентов».

Автор

Мария Лисицына

UniCredit [debit_cards][sale]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Яндекс.Метрика