Банки

«Отмывание» денег и нелегальные казино: ЦБ лишил лицензии 3 финансовые организации

Во все банковскиеСегодня в 09:50 2

Аналитики каждый год обещают рекордное количество «лопнувших» банков. Возможно, как в притче о мальчике и волках, если долго кричать о последних, они и придут. 12 марта Центробанк РФ отличился завидной продуктивностью по части отзывов лицензий. Права на проведение банковских операций лишились три кредитных учреждения.  

Без лицензий остались АО «Сетевая расчётная палата», коммерческий банк «Современные стандарты бизнеса» и АО «ФорБанк». Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Причины отзывов

«Сетевая расчётная палата» подозревается в нарушении Федерального закона «О банках и банковской деятельности». В течение 12 месяцев кредитная организация получала предупреждения ЦБ, регулятор ограничил некоторые банковские операции компании. Однако это не помогло – «СРТ» обвиняют в проведении нелегальных расчётов с онлайн-казино и «непрозрачных операций» между физлицами.

Офис «ФорБанка». Фото: yandex. net.

«Современные стандарты бизнеса» также нарушал положения закона «О банках и банковской деятельности». Центробанк ограничил коммерческому банку приём вкладов физлиц. В итоге банк лишился лицензии согласно положениям «антиотмывочного» законодательства: легализация преступных доходов и финансирование терроризма.

Вебзайм [micro] [sale]

«ФорБанк» также лишился лицензии за нарушение положений закона «О банках и банковской деятельности» и легализацию преступных доходов. Финансовая организация получала от ЦБ предупреждения, регулятор ограничивал «ФорБанку» приёма вкладов граждан.

Компенсации вкладчикам

И «ССтБ», и «ФорБанк» участвуют в системе страхования вкладов. Клиенты банков получат 100% компенсацию суммы счетов и депозитов, но не более 1,4 млн рублей. Агентство по страхованию вкладов сообщает, что выплаты начнутся не позднее 26 марта.

«ФорБанк» и «Современные стандарты бизнеса» зарегистрированы в Москве и занимают в банковской системе России 221 и 352 места. Небанковская организация «Сетевая расчётная палата» – в Казани, занимает 277 место.

UniCredit [debit_cards][sale]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Яндекс.Метрика