Банки

Прокуратура запросила шесть лет условно для Майкла Калви :: Финансы :: РБК

Прокуратура запросила шесть лет лишения свободы условно для американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого в растрате. Другим обвиняемым тоже грозят условные сроки

Майкл Калви

(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Прокуратура запрашивает наказание в виде шести лет лишения свободы условно для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом заявил прокурор во время прений по делу в Мещанском районном суде, передает корреспондент РБК.

Партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю гособвинение запросило пять лет условно, топ-менеджерам фонда Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину — пять и пять с половиной лет соответственно, экс-гендиректору «Первого коллекторского бюро» Максиму Владимирову — четыре с половиной года, экс-директору по инвестициям «Восточного» Александру Цакунову — четыре с половиной года, экс-главе «Восточного» Алексею Кордичеву — четыре года (всем условно). Смягчающим обстоятельством для фигурантов дела может быть признано возмещение причиненного ущерба, отягчающих обстоятельств не установлено, отметил прокурор.

Вебзайм [micro] [sale]

В среду, 14 июля, завершилось судебное следствие по делу в отношении менеджеров и партнеров инвестиционного фонда, и начались прения сторон. Прокуратура заявила, что считает вину подсудимых доказанной.

Несмотря на общую позиции всех подсудимых о непризнании вины, гособвинение посчитало, что они действовали в составе организованной группы. «Все являются финансистами, каждый имеет насыщенный опыт, богатый круг общения. Все подсудимые обладают организаторскими способности, четверо подсудимых являются партнерами такой серьезной компании как Baring Vostok», — сказал прокурор на процессе, который продолжается в четверг, 15 июля. Гособвинение обращает внимание суда на изложенное, поскольку состав организованной группы позволяет убедиться в том, что к ситуации вокруг банка не были привлечены случайные лица, добавил прокурор. Устойчивость группы, по его словам, объясняется тем, что Калви и другие фигуранты дела были знакомы и вместе работали.

Уголовное дело против Майкла Калви и его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено Следственным комитетом в феврале 2019 года после заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ России. Первоначально следствие квалифицировано дело как мошенничество, но затем сменило вменяемую статью на растрату. По версии следствия, Калви вместе с другими фигурантами растратили 2,5 млрд руб. кредитных средств, которые «Восточный» выдал аффилированному с Baring Vostok «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ). Изначально фигурантов дела отправили в СИЗО, но затем отпустили под домашний арест — сначала самого Калви, а затем постепенно и других обвиняемых. Сейчас Калви и иным фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

www.adv.rbc.ru

Часть 4 статьи 160 Уголовного кодекса, по которой проходят обвиняемые, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Наказание также может включать штраф в размере до 1 млн руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничение свободы на срок до двух лет.

Суд в Москве продлил запрет Калви определенных действий

Общество

Читайте на РБК Pro


Нассим Талеб — РБК: «Я вижу угрозу серьезнее пандемии»


Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу


Марк Уолинн — РБК Pro: «Потомкам рабов трудно добиться успеха»


Тревожный звоночек: почему Nokia не вписалась в эру смартфонов

Что не устроило силовиков

В 2015 году кредит был погашен за счет передачи акций люксембургского фонда IFTG. Ключевым моментом дела стала стоимость акций фонда. Обвиняемые заявляли в ходе процесса, что их стоимость превышает стоимость кредита в 2,5 млрд руб. Но заказанная следствием экспертиза показала, что акции IFTG с учетом ограничений в уставе компании стоили 254 млн руб. Калви обращал внимание, что даже в следственной оценке эксперт указала, что стоимость финтех-компаний, в которые вложился IFTG, превышала 4 млрд руб. Защита обвиняемых также настаивала на том, что ограничения из устава IFTG были исключены, а кредитные средства банка в итоге ушли на погашение его собственных забалансовых обязательств. При этом ПКБ с помощью средств Baring Vostok погасило ущерб по уголовному делу в 2,5 млрд руб.

В качестве основного мотива обвиняемых прокурор на заседании суда назвал желание получить незаконную имущественную выгоду. При этом гособвинитель заявил, что ни один из свидетелей не указал на факты преступной деятельности фигурантов дела, что свидетельствует об их виновности.

Банк из дела Калви при покупке оценили вдвое дешевле капитала

Финансы

Калви ранее связывал уголовное дело с корпоративным конфликтом в банке. Baring Vostok спорил за контроль над «Восточным» с компанией «Финвижн» Артема Аветисяна. В 2020 году стороны заключили мировое соглашение, а в 2021 году продали «Восточный» Совкомбанку. Для сделки «Восточный» оценили всего в 11 млрд руб. — это более, чем вдвое, меньше капитала банка.

Автор

Павел Казарновский

UniCredit [debit_cards][sale]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Яндекс.Метрика