Банки

Росфинмониторинг сообщил о новой незаконной схеме обналичивания :: Финансы :: РБК

Ведомство сообщило о схеме, которая направлена на уход от банковского контроля с использованием налоговых или таможенных платежей и фиктивных фирм. Росфинмониторинг выявил участие в ней предприятий общепита и торговли

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России выявили новую схему обналичивания денег, направленную на уход от банковского контроля, сообщается в бюллетене (.pdf) Росфинмониторинга.

Мошенники модифицировали схему, по которой фиктивные фирмы перечисляли налоговые или таможенные платежи за реальные компании, получая наличные деньги. В «теневой инкассации» участвуют реально действующие предприятия с большим оборотом наличных, например, крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны и оптово-розничные рынки, указано в бюллетене. 

В пресс-службе Росфинмониторинга заявили «Известиям», что в прошлом году специалисты выявили участие в этой теневой схеме предприятий общепита и торговли. Ведомство не уточнило, сколько именно подобных случаев было зафиксировано.

Вебзайм [micro] [sale]

Росфинмониторинг сообщил об отмывании денег под видом борьбы с пандемией

Финансы

В Центробанке сообщили газете, что выявленная модификация — одна из возможных схем незаконнного обналичивания. По данным регулятора, его объемы снижаются последние несколько лет. В частности, в 2020 году они уменьшились до 78 млрд руб. с 110 млрд руб. годом ранее.

www.adv.rbc.ru

В Росбанке, «Зените» и Уральском банке реконструкции и развития заявили изданию, что знают об этой схеме. По словам главы департамента финансового мониторинга «Зенита» Людмилы Соколовой, выявить такие операции можно только с помощью онлайн-контроля, взаимодействия с ЦБ и обмена информацией с крупными банками.

В феврале Росфинмониторинг сообщил, что банки зафиксировали более 18 тыс. сомнительных операций в медицинской сфере со специальной маркировкой COVID. Речь идет о закупках медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также контрактах на строительство медицинских учреждений. По фактам обналичивания и отмывания денег под видом борьбы с пандемией было заведено 21 уголовное дело.

Читайте на РБК Pro


Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными»


Первые триллионеры: кто дышит в спину Илону Маску и Джеффу Безосу


Рок-звезда бизнеса: как музыкант заработал миллиарды на логистике


Почему сорвалось бегство банкиров во Флориду — Bloomberg

Автор
Наталия Анисимова

UniCredit [debit_cards][sale]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Кнопка «Наверх»
Яндекс.Метрика